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中節能國禎環保科技股份有限公司(簡稱：節能國禎)公告稱，6月10日公司召開了第八屆董事會第一次會議和第八屆監事會第一次會議，審議通過了關于選舉第八屆董事會董事長、副董事長、第八屆監事會主席、第八屆董事會專門委員會委員及聘任公司高級管理人員、證券事務代表等相關議案。相關情況如下：
一、公司第八屆董事會及專門委員會委員組成情況
1.董事會
非獨立董事：彭云清先生(董事長)、李明先生(副董事長)、葉東先生、羅錦輝先生、王利娟女士、胡雪君女士
獨立董事：郭勤貴先生、黃勝忠先生、胡真虎先生
任期自2025年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。
2.董事會專門委員會
公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。會議選舉出的第八屆董事會專門委員會人員組成情況如下：
戰略委員會：彭云清先生(主任委員)、李明先生、黃勝忠先生
審計委員會：黃勝忠先生(主任委員)、郭勤貴先生、王利娟女士
提名委員會：郭勤貴先生(主任委員)、彭云清先生、胡真虎先生
薪酬與考核委員會：胡真虎先生(主任委員)、李明先生、郭勤貴先生
第八屆董事會專門委員會任期三年，自公司第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
二、公司第八屆監事會組成情況
非職工代表監事：戴斌先生(監事會主席)、李霖璘女士、齊連澎先生
職工代表監事：王海寧女士、王成鋒先生
公司第八屆監事會由以上5名監事組成，任期自2025年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。
三、聘任高級管理人員、證券事務代表情況
總經理：程群先生
副總經理：葉東先生
董事會秘書：羅錦輝先生
總會計師：羅錦輝先生
證券事務代表：李越越先生
上述人員任期三年，自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
圖源：節能國禎公告
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